Развод на 200 лямов евро, под горант государства

Развод на 200 лямов евро, под горант государства. (Европа)

Этот случай действительно напоминает классическую схему аферы, использовавшейся в 1990-е годы. Основные черты, которые указывают на мошеннический характер этой сделки, включают:

Подозрительная компания и фиктивные лица: Компании R******** HK Ltd и P*** S.A. явно имели признаки фиктивных организаций. Адреса и номера телефонов либо не существовали, либо были недействительными, что затрудняло проверку их легитимности. Представитель компании (С. Я.) также оказался фиктивным лицом.

Ненадежные документы: Договор был написан на плохом английском языке и подписан только одним человеком, что указывает на отсутствие реальной бизнес-сделки и согласования с другой стороной.

Необоснованно высокая сумма: Вексель на 200 миллионов евро для небольшого республиканского самоуправления был чрезмерно высоким и непропорциональным по сравнению с их бюджетом и существующими долгами всех республиканских самоуправлений.

Скрытые мотивы и последствия: (А.) утверждал, что деньги должны были использоваться как депозит, однако это не объясняло, почему потребовалась такая огромная сумма и почему сделка проводилась через подозрительную офшорную компанию.

Мир знает немало подобных афер, особенно в 1990-е годы. Вот несколько известных примеров:

МММ (Россия): Одна из самых крупных финансовых пирамид в истории, созданная Сергеем Мавроди в 1994 году. Миллионы людей вложили свои сбережения в компанию, обещавшую огромные доходы, которые в итоге оказались ложными.

Enron (США): В начале 2000-х годов энергетическая компания Enron совершала бухгалтерские и корпоративные мошенничества, создавая фиктивные компании и завышая доходы. Это привело к одному из крупнейших корпоративных скандалов в истории США.

Bernard Madoff (США): В 2008 году выяснилось, что Бернард Мэдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду, обманывая инвесторов на миллиарды долларов.

Случай с (Я. А.) напоминает эти примеры своей дерзостью, использованием фиктивных компаний и огромной суммой денег, вовлеченной в сделку. Такие схемы часто включают манипуляции с документами, использование офшорных компаний и попытки легитимировать мошеннические действия через государственные структуры.


Итог :

Миленькие, на всякий случай перепроверить бы, все 89 округов. Не должны ли неким мистическим компаниям деньги, например, в офшорах. Типа деньги то взяты, невесть на что истрачены, а субъкты РФ платят типа ежемесячно невесть кому и т.д? Я просил уже аудит по всем регионам России, в случае, если это правда, что те десятки миллионов долларов и евро что при обыске нашли в Ростовской области у некого начальника области или зама. Здесь случай тоже, очевидно, хотел типа кредит огромный в офшорах  взять некий губернатор. Но поручителем сделать государство. Что-то подобное. Надо бы проверить кому, сколько, за что, реально на что потрачено и что сделано. И сколько ещё долг, проценты и т.д.

Суть этой схемы была :


Схема, использованная (Я. А), действительно имела признаки того, что государство могло бы в конечном итоге стать гарантом выплат по фиктивному векселю. Вот вероятный механизм, по которому афера могла бы сработать:

Создание фиктивного долга: Подписав вексель на 200 миллионов евро от имени республиканского самоуправления, (А) создавал фиктивный долг перед офшорной компанией R******** HK Ltd.

Поручительство государства: (А.) обратился в Государственную казну республики с просьбой подтвердить получение займа и дать государственное поручительство. Если бы Госказна согласилась на это, государство стало бы гарантом по этому долгу.

Невозможность выполнения обязательств: Когда бы пришло время погашения долга, самоуправление края, вероятно, не смогло бы выполнить свои обязательства из-за огромной суммы векселя, превышающей их бюджет в 20 раз.

Выплаты государством: В случае невыполнения обязательств самоуправлением, государство, будучи поручителем, должно было бы взять на себя ответственность за выплату долга. В этом случае деньги были бы выплачены офшорной компании, которая, вероятно, была бы связана с организаторами аферы.

Вывод средств в офшоры: Деньги, выплаченные государством, поступили бы на счета офшорной компании, что позволило бы мошенникам получить крупную сумму средств вне контроля властей республики.

Таким образом, основная цель аферы заключалась в том, чтобы заставить государство выплатить огромную сумму фиктивного долга, который затем можно было бы вывести в офшоры. Это классическая схема мошенничества, в которой злоупотребляется доверием государственных институтов для личной выгоды.

Такой метод похож на другие мошеннические схемы, использующие фиктивные компании и поддельные документы для получения крупных сумм от государственных или частных структур. Основная цель этих схем – создание видимости законных финансовых обязательств, которые затем используются для вывода средств.